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热镀锌螺旋钢管,前子公司拖欠2亿保证金 匹凸匹再曝股票配资“黑洞”
作者:螺旋钢管    来源:www.tjzgtdgt.com    点击数:   更新时间:2016年04月07 【字体: 】 

 

 

 


,热镀锌螺旋钢管,前子公司拖欠2亿保证金 匹凸匹再曝股票配资“黑洞”
 
 
2016-04-05 12:47:00来源:第一财经网站
 
  一波未平,一波又起,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。拖欠客户配资保证金的风波尚未平息,匹凸匹再次被原全资子公司深圳市柯塞威基金管理有限公司(下称“柯塞威”)拖进更大的风波,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  匹凸匹4月2日公告称,因拖欠保证金、投资顾问费等共计1.97亿元,柯塞威被自然人黄永述起诉,要求归还上
相关公司股票走势

建设银行4.85+0.010.21%
述资金,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。匹凸匹及其前大股东、董事长鲜言也一并被起诉,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。目前,该公司三个银行账户已被法院冻结,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  匹凸匹被起诉、冻结银行账户,祸起柯塞威的股票配资,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。《第一财经日报》此前曾报道,自去年10月前后开始,柯塞威就大量拖欠保证金,引发客户集体维权,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。据知情人士介绍,最高峰时,柯塞威股票配资规模高达70亿元左右,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  随着纠纷不断增加,柯塞威股票配资的黑洞也不断暴露,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。根据知情人士透露,鲜言本人此前曾对外宣称,柯塞威成立之后,就一直没有赚过钱,而其本人也未能从柯塞威获得收益,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。这也意味着,柯塞威的股票配资业务,可能存在巨大的“漏洞”,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。4月4日,记者多次致电鲜言核实此事,但其电话一直无人接听,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  股票配资再爆黑洞

  3月31日, 该公司从深圳中级法院获得了《应诉通知书》、《民事起诉状》等法律文书复印件,自然人黄永述将柯塞威、匹凸匹、鲜言列为被告,向深圳中院提起诉讼,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。与此同时,黄永述还向深圳中院提出申请,冻结匹凸匹的银行账户,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。3月30日,其在建设银行临平路支行的三个账户,全部被冻结,冻结资金合计约35万元,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  双方的纠葛源于股票投资,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。公告内容显示,2014年12月31日,黄永述与柯塞威签订投资协议,双方共同出资2亿元,用于证券投资,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。其中,黄永述以保证金的形式出资4000万元,柯塞威出资1.6亿元,支付到柯塞威指定账户,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。在此过程中,黄永述负责提供专业投资咨询服务,并依据柯塞威的授权,进行账户日常交易操作,柯塞威则有权查询每日交易账户的资产,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  从协议内容来看,双方进行的实际是股票配资业务,黄永述实际是柯塞威的配资客户,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  2014年10月的柯塞威,注册资本为10亿元人民币,实缴资本为1.15亿元,由拥有私募基金牌照的深圳柯塞威基金管理有限公司运营,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。知情人士告诉《第一财经日报》,由于背靠上市公司,成立以后,柯塞威股票配资规模在市场遥遥领先,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  黄永述、柯塞威的交易结构,也清晰地反映了这一点,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。根据双方约定,以出资额为准,黄永述需按1.2%/月的利率,向柯塞威按月支付利息,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。2015年6月18日,双方又签订两份补充协议,将黄永述保证金数额增加至8000万元,同时将柯塞威的固定收益率下降为1.05%/月,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。之后,黄永述依约缴纳了保证金,并按照约定进行股票交易,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  按照约定,当初始资产、黄永述承诺的资产收益实现后,柯塞威在返还剩余保证金的同时,黄永述还享有相关账户的全部剩余收益,作为其投资顾问费,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。然而,没有料到的是,2015年11月19日,柯塞威在没有事先通知的情况下,将投资账户中的股票全部卖出,并以各种理由推脱,至今拒不进行结算,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。按照当日黄永述投资股票的交易价格计算,柯塞威应向其支付投资顾问费、保证金合计1.97亿元,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  根据《第一财经日报》此前获得的一份“柯塞威投资咨询顾问协议”,其第五款明确约定,在清算完成后三个工作日内,甲方(柯塞威)应将乙方(配资用户)剩余保证金、投资顾问收益转账至指定的乙方备案账户,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。据此计算,黄永述被拖欠保证金、收益,至今已长达5个月之久,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  本想借助配资大赚一笔,结果却是噩梦一场,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。不但没有获得收益,连保证金都被拖欠,在柯塞威的配资客户中,类似的例子并不鲜见,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。《第一财经日报》此前就曾报道,早在2015年12月,因账户中的股票被卖出后,迟迟没有拿回保证金和剩余资产,多名配资投资者与柯塞威发生冲突,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  深圳某私募基金人士孙明(化名)告诉《第一财经日报》,2015年4月,其与柯塞威签订协议,按1:4的比例,进行股票配资,该公司投入保证金金2000万元,柯塞威提供配资8000万元,月息为2%,协议时间为2015年4月至7月,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。但协议到期时,正好碰上“股灾”,相关股票均遭连续跌停,协议被迫展期,去年11月初,孙明将账户内股票全部卖出,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “到期后我们去找了好多次,他们找了各种各样的借口,反正就是一直拖着不还,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”孙明向《第一财经日报》记者表示,配资到期后,其前后交涉不下十次,从柯塞威的业务人员,一直找到公司管路层,但对方始终没有拿出有诚意的解决方案,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  类似的例子并不鲜见,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。据投资者周洪凯介绍,他此前曾代理过一段时间柯塞威的业务,但包括去年6月份的佣金、其本人和代理客户还有部分配资保证金,柯塞威也至今没有结算,常见已经超过半年之久,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “窟窿”有多大

  根据公告内容,柯塞威拖欠黄永述的资金,主要由投资顾问费、保证金,以及前两者自2015年11月25日之后按央行同期贷款利率计算的利息,其中保证金为8000万元,投资顾问费为1.17亿元,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “这么大的资金量,这么久都要不回来,真的是很麻烦,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。如果不通过其他途径,要回来的难度非常大,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”上述深圳私募人士说,柯塞威拖欠黄永述的保证金,是该公司金额的近9倍,说明柯塞威存在极大的资金压力,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “几乎每次都说老板没有签字,可是我们只是做业务的,哪能随便见到幕后的人?我们现在感觉,公司的想法就是‘拖延’”,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。周洪凯说,从种种迹象来看,这笔钱很可能就是公司被 “吞掉了”,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  对于迟迟不返还保证金,亦未拿出善后方案的原因,上述知情人士认为,是因为柯塞威配资业务出现严重亏损,造成资金存在极大缺口,无力筹措资金解决问题,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。去年“股灾’期间,柯塞威旗下的信托产品曾多次传出穿仓传闻,造成本金无法兑付,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。“我们当时多次询问,但对方否认穿仓,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。而且有上市公司背景,当时估计信用不会有什么问题,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”一名被拖欠保证金的配资者说,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  上述私募人士称,被拖欠保证金后,他们通过多种渠道和关系,最终见到了鲜言本人,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。鲜言曾表示,柯塞威成立之后,就一直没有赚过钱,而其本人也未能从柯塞威获得收益,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。“他已经说得很透了,大概意思就是柯塞威配资出了问题,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”

  柯塞威的配资业务规模究竟有多大?背后的资金缺口有多少?从去年下半年问题暴露之后,柯塞威一直没有拿出解决方案,亦未披露业务情况,其配资业务规模、究竟存在多少的亏损,其客户也无从知晓,外界更是无从得知,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  但据知情人士透露,在场外配资业务高潮时期,柯塞威的配资规模至少在70亿元以上,在行业中排名前五,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。而根据记者获得的资料,成立以来,2014年底之后,柯塞威发行了柯塞威1号、柯塞威2号等多只证券投资结构化信托产品,而厦门信托发行的融智、西藏信托发行的鸿禧成长等多只信托计划等均为其发行,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  上述人士推测,黄永述的资金规模,在柯塞威的客户中,属于最大的一类,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。上述私募人士提供的资料显示,截至清算日,其账户内总资产为1.04亿元,扣除应支付的配资资金、未付利息约8140万元后,尚有余额2226万元,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  除了多达几千万元、上亿元的大额资金,被拖欠的还有几万元的小额保证金、佣金,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  周洪凯说,他被拖欠的佣金,金额实际上只有几万元,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。而其本人和代理客户未拿回的部分配资保证金,也都不过区区万元,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “连几万块钱都拖着不给,不知问题有多严重?而且根据我们了解的情况,除了大额资金之外,还有一些人也被拖欠保证金、佣金,金额从几万到几百万都有,而且人数非常多,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”周洪凯说,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “金蝉脱壳”之术

  在起诉状中,黄永述请求判令解除其与柯塞威签订的投资协议、补充协议,且向其支付保证金8000万元、投资顾问费1.17亿元,以及前两者自2015年11月25日之后按央行同期贷款利率计算的利息,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “这么大的金额,根据我们之前了解的情况,要想要回来难度非常大,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”上述深圳私募人士说,不久前,柯塞威已经向其返还全部拖欠的保证金,“但我们找了很多关系,最后找到了鲜言本人,不断施加压力,并不是柯塞威自身有这个能力,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”

  “不管有钱没有钱,反正看不出来柯塞威有还钱的诚意,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”周洪凯称,自去年以来,他们多次向柯塞威交涉,但对方反复声称,不能按期返还保证金,是因为其负责人鲜言没有在结算报告上签字,因此财务部门不能打款,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。而“老板不签字”,唯一的办法就是只能等下去,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  实际上,尽管匹凸匹账户已被冻结,但冻结的资金金额,与其需要返还的资金规模相比,无疑是杯水车薪,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。上述公告显示,冻结的三个账户中,其基本账户余额仅为348141.75元、另外一个账户中则仅剩3117.46元,而一个工会账户中的余额则为0元,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  颇为不利的是,上市公司匹凸匹已经完成“金蝉脱壳”,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。2015年以来,柯塞威的股权已几经腾挪,从上市公司匹凸匹名下转移到公司原董事长鲜言个人名下,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。投资人担心,这种股权变更,可能导致其追讨保证金的难度加大,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  公开信息显示,柯塞威成立于2014年10月22日,认缴注册资本10亿元,实缴资本1.15亿元,由匹凸匹全资持有,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。2015年6月,匹凸匹以1.15亿元的价格,将所持柯塞威股权全部转让给鲜言个人,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  “从时间上来看,柯塞威拖欠配资客户保证金和其他资金,是转让股权之后的事情,不管双方存在多少千丝万缕的联系,但在法理上,和匹凸匹是没有关系的,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。鲜言虽然是唯一股东,但股东承担的也是有限责任,法律上也是说的通的,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。不过,这要看在这个过程中,除了拖欠客户资金的违约行为外,有没有其他涉嫌违法违规的地方,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。”上述业内人士说,热镀锌螺旋钢管最新新闻栏目。

  作者:慕青来源一财网)
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